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  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  （二）股东大会举行的地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

  （三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

  本次会议由董事会招集，由董事长侯润石掌管，以现场投票与网络投票相结合的方法来进行表决。会议的招集、举行与表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  2.07、方案称号：《关于修订〈董事、监事及高档管理人员薪酬管理制度〉的方案》

  1、方案1为特别抉择方案，现已到会股东大会有表决权的股东（或托付代理人）所持有表决权的2/3以上经过；

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜，均契合《公司法》《股东大会规矩》《管理原则》《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。